สถาบันทางการเงินต้องการเทคโนโลยีที่สามารถปรับเปลี่ยนและเชื่อมต่อได้ เพื่อจัดการกับอาชญากรรมทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความร่วมมือจาก Nice Actimize ตั้งแต่ปี 2012 สตรีมฯ นำเสนอโซลูชันการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เน้นการวิเคราะห์ผ่านมุมมองของลูกค้า โดยใช้ AI และ machine learning เพื่อเสริมสร้างความแม่นยำ ประสิทธิภาพ ความสอดคล้องตามกฎระเบียบ และความสามารถในการตรวจสอบอย่างครบถ้วนในกระบวนการป้องกันการฟอกเงิน

ฟีเจอร์สำคัญของโซลูชันของเรา

• ระบบตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัย (SAM):
  SAM ใช้การวิเคราะห์แบบหลายมิติเพื่อตรวจสอบธุรกรรม ลดปัญหาผลลัพธ์เท็จ เพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัย โดยวิเคราะห์ผ่านมุมมองที่เชื่อมต่อข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกัน
• การตรวจสอบลูกค้าอย่างละเอียด (CDD-X):
  CDD-X ช่วยให้สามารถประเมินความเสี่ยงของลูกค้าได้อย่างแม่นยำตั้งแต่วันแรก พร้อมติดตามการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารปฏิบัติตามข้อกำหนดและเข้าใจความเสี่ยงของลูกค้าได้ลึกซึ้ง
• ระบบตรวจสอบตามบัญชีดำ (WL-X):
  WL-X รองรับการตรวจสอบความเสี่ยงแบบเรียลไทม์กับรายชื่อคว่ำบาตร (Sanction), รายชื่อตำแหน่งทางการเมือง (PEP) และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ช่วยเสริมความสอดคล้องและการจัดการความเสี่ยง
• ระบบรายงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจากสตรีมฯ:
  ระบบรายงานของเราพัฒนาขึ้นตามข้อกำหนดของ ปปง. เพื่ออำนวยความสะดวกในการรายงานธุรกรรมที่ต้องแจ้งต่อ ปปง. โดยระบบสามารถบันทึก แก้ไข และตรวจสอบข้อมูลเชื่อมต่อกับระบบธนาคาร ส่งออกข้อมูลได้ตามรูปแบบที่กำหนด พร้อมการสร้างรายงานที่ครอบคลุม รวมถึงการจัดการการเข้าถึงผู้ใช้และการบันทึกกิจกรรมการใช้งาน
• ผู้ที่เหมาะกับการใช้ระบบรายงาน AML ของเรา
  ระบบรายงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสตรีมฯ เหมาะสำหรับสถาบันการเงินที่ต้องรายงานธุรกรรมที่เข้าข่ายตามข้อกำหนดของ ปปง. ช่วยจัดการการส่งรายงานได้ตรงเวลาและรูปแบบที่กำหนด พร้อมฟังก์ชันสำหรับการจัดการข้อมูล เรียกคืน และส่งออกได้อย่างครบวงจร