สถาบันทางการเงิน (FIs) ล้วนต้องการเทคโนโลยีที่สามารถปรับเปลี่ยนและเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกันเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น นับตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมา Stream จึงร่วมมือกับบริษัท Nice Actimize มุ่งเน้นให้บริการด้านระบบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด้วยการประยุกต์ให้ระบบอัลกอริธึมของเทคโนโลยี AI เข้ากับกระบวนการการเรียนรู้ข้อมูลของเครื่องจักรกล (machine learning) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความแม่นยำ สามารถจัดการข้อมูลได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของแต่ละองค์กร ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินทุกรูปแบบ

ระบบตรวจสอบตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัย (SAM) 

ทำงานด้วยการใช้หลักวิเคราะห์แบบหลายมิติในการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งช่วยลดปัญหาการเกิดผลลัพธ์เท็จ และเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านมุมมองแบบองค์รวมที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลเข้าหากันได้ ช่วยเพิ่มความเข้าใจในความเสี่ยงของลูกค้าและตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ระบบการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD-X)
ระบบการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD-X) ช่วยให้การตรวจสอบลูกค้ารายบุคคล (CDD) มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการประเมินความเสี่ยงของลูกค้าได้อย่างแม่นยำตั้งแต่วันแรก และติดตามความเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการเป็นลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของคุณปฏิบัติตามกฎระเบียบและเข้าใจความเสี่ยงของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง

ระบบตรวจสอบและระบุตัวตน (WL-X)
ระบบตรวจสอบและระบุตัวตน (WL-X) ช่วยให้การตรวจสอบความเสี่ยงเป็นไปอย่างแม่นยำตามข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง, แหล่งข้อมูล, และข้อผูกพันด้านการตรวจสอบ โดยรองรับการตรวจสอบเรียลไทม์กับบัญชีรายชื่อที่มีการคว่ำบาตร, บุคคลที่มีตำแหน่งทางการเมือง (PEP), และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งช่วยเพิ่มความสอดคล้องและการจัดการความเสี่ยง

ระบบรายงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จาก Stream:
ระบบรายงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของเรา พัฒนาขึ้นตามข้อกำหนดและนโยบายตามกฎหมายของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการรายงานธุรกรรมทางการเงินที่เข้าข่ายไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการบันทึกข้อมูล แก้ไขข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลอื่นได้อย่างหลากหลาย สามารถเชื่อมต่อกับธนาคาร ส่งต่อข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ที่กำหนด สร้างแบบรายงานการดำเนินงานตามต้องการ รวมถึงเก็บรักษาข้อมูลการตรวจสอบ และจัดการกับข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างเป็นระเบียบ

ใครที่เหมาะกับการใช้งานระบบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจาก 
ระบบรายงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของเรา เหมาะสำหรับสถาบันทางการเงินทุกแห่งซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่จำเป็นต้องส่งรายงานธุรกรรมที่เข้าข่ายต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยระบบดังกล่าวจะช่วยเข้ามาจัดระเบียบเอกสารประกอบการยื่นข้อมูล และระยะเวลาในการนำส่งข้อมูล ด้วยฟังก์ชั่นเพื่อการจัดการข้อมูล ดึงข้อมูล ส่งออกข้อมูล และการกำหนดค่าระบบที่ออกแบบมาเพื่อการรายงานทางการเงินโดยเฉพาะ