การรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) (AMLO) หรือการรายงานภาพรวมธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

ความสำคัญของการรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) (AMLO)

• เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย

• ช่วยปปง. ติดตามธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย

• ช่วยให้หน่วยงานเกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายสามารถสอบสวนและดำเนินคดีกับอาชญากรได้

• ช่วยปกป้องเศรษฐกิจและสังคมจากภัยอันตราย

ประเภทของธุรกรรมที่น่าสงสัย

• ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่สูงผิดปกติ

• ธุรกรรมที่ซับซ้อน

• ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือบริษัทที่มีความเสี่ยงสูง

• ธุรกรรมที่มีแหล่งเงินทุนไม่ชัดเจน

โซลูชันของ Stream

Steam ได้พัฒนาโซลูชั่นการรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) (AMLO) ซึ่งซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้องค์กรจัดการข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โซลูชันดังกล่าวสามารถนำเสนอฟีเจอร์ที่ครอบคลุมเพื่อปรับปรุงกระบวนการรายงานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งยังมั่นใจในความถูกต้อง ความเร็ว และความสะดวกสบาย

ฟีเจอร์

• การจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์: จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปปง. ทั้งหมดไว้ในแอปพลิเคชันเดียว ช่วยให้เข้าถึง ค้นหา และจัดการได้ง่าย

• การเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์: เข้าถึงระบบและข้อมูลของคุณได้อย่างสะดวกจากทุกที่ทุกเวลาผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

• การกรอกข้อมูลที่ยืดหยุ่น: รองรับทั้งการกรอกข้อมูลด้วยตนเองผ่านเว็บและการนำเข้าข้อมูลจำนวนมากผ่านไฟล์ตามรูปแบบเฉพาะของรายงานแต่ละประเภท

• การสนับสนุนรายงานที่ครอบคลุม: รองรับรายงานปปง. ต่างๆซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะดังต่อไปนี้:

• ปปง. 1-01 (แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด)
• AMLO 1-02 (Transaction Report on Assets) ปปง. 1-02 (แบบรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน)
• AMLO 1-03 (Suspicious Transaction Report) ปปง. 1-03 (แบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย)
• ปปง. 1-05-9 (แบบรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)

การรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง:มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะปลอดภัยด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีตามมาตรฐานอุตสาหกรรม