การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน – ธนาคารชั้นนำ 5 อันดับแรกของประเทศไทย
การต่อต้านการฟอกเงิน (AML) เป็นข้อกำหนดสำคัญที่ธนาคารต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในประเทศ และ ระหว่างประเทศ
เพื่อยกระดับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ธนาคารต้องการติดตั้งระบบติดตามกิจกรรมที่น่าสงสัย (Suspicious Activity Monitoring: SAM) และ ระบบกรองรายการเฝ้าระวัง (Watchlist Filtering) สำหรับหน่วยธุรกิจ (BU) และบริษัทย่อยในเครือหลายแห่ง